La política contra el lavado de dinero (AML) es un término utilizado para permitir controles legales, que requieren que las instituciones financieras y otras entidades reguladas prevengan, detecten e informen actividades.
Por lo tanto, existen algunos requisitos que un programa ALD verdaderamente efectivo requiere de una jurisdicción, como tener penalizado el lavado de dinero, y poder compartir información con otras jurisdicciones, entre otros.
Además, en relación con la política KYC (“Conozca a su cliente”), desde el momento en que el apostante acepta los términos, autoriza a Pin Up casino a realizar las comprobaciones que sean requeridas o exigidas por las autoridades, con el objetivo de confirmar identidad y datos de contacto.
Por lo tanto, si el apostante proporciona información incorrecta, falsa o engañosa, Pin-Up puede cerrar la cuenta en cualquier momento y/o impedir que los apostadores utilicen los servicios de la casa de apuestas.
